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[骗子公司] 骗子公司大曝光!

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发表于 2011-11-21 10:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

本帖最后由 cutetiger 于 2011-11-22 09:25 编辑


为了不让这些骗子再次得逞,大家都把知道的骗子公司拖出来晒晒:

1. 巴基斯坦轴承买家 SUMMER IMPEX 或者 BACHOO AND COMPONY
电话/传真
: 0092-21-5206308
邮件
: maeba@cyber.net.pk
被投诉原因: 货运到后不付款.
最新投诉

http://forum.globalimporter.net/view_topic/N11101101-115158-1.htm
巴基斯坦轴承买家 SUMMER IMPEX 或者 BACHOO AND COMPONY 已经臭名昭著的“老黑户”,许多外国网站有投诉!
但此公司不在巴基斯坦,在新加坡!
谢谢楼主和各位论坛朋友,我收到了一封骗子来信,就是第一页第一个巴基斯坦的骗子。因为传真号一样,公司名字和邮箱都变了,我把信息发在这里,希望对那些被这家公司骗了的人有帮助。
GENERAL IMPEX, SHAHRAH-E-LIAQUAT,
NEW CHALLI , KARACHI-PAKISTAN PHONE:009221-8345015 FAX:009221-5206308
EMAIL:
pnsakunion@gawab.com
ATTN: MANAGER EXPORTS
DEAR SIR, KINDLY QUOTE PRICES FO FOLLOWING GOODS:
A. TUBE STARTER 200000pcs.
B. FLOURESENT TUBE LIGHT 40WATTS 220VOLTS 220V MODEL T10. DAY LITE 30000pcs
C. CAPACITOR 80-110MFD 275 volts 30000pcs
D.MINIATURE CIRCUIT BREAKER 25000PCS
BEST REGARDS SHAN

2.
国内供应商
: "Shenzhen Hongdalai Industry Co.,Ltd"
被投诉原因: 收到买家样品费用不寄样品


3.英国买家: Cpalasa (UK) Ltd.
Tel:44-(0)704-011-5492
Fax:44-(0)707-505-5143
Mallam Smith
被投诉原因: 做假汇款单骗货

英国买家: Cpalasa (UK) Ltd. Mallam Smith,也是“老黑户”,此人不是英国籍,是尼日利亚人!

4. contrast kids wear
专做有授权的订单如spiderman, lil bratz girl 等,做假汇单骗取货物。


5. mohammed al harazeen / MEDAL HARAZEEN
这个客人2003年骗了我们工厂10多万美金

地址:gaza city israel
      38/2 shegaea st.(以色列加沙)

电话:00972/59/770782
      00972/82869019
哪位高手如果可以帮忙追回,愿分享
50%,
我的
EMAIL:jyrobert@yeah.net
mohammed al harazeen / MEDAL HARAZEEN 也是“老黑户”,此人不在以色列,是尼日利亚人!


6. 尼日利亚的骗子,叫ALIHU MUSA的..
借口NDDC采购商的名义,想诈骗650 美金
..

7. MR.DON MICHEAL
STE C.C.PLUS SARL
C/127 MISSEBO COTONOU
REPUBLIC OF BENIN
TEL: 00229-97-64-57-56
上面這個公司拿到我們公司的報償後挑了十多款,都是100000pcs,還說預付,我懷疑,經查証為詐驢。還好,我還沒投入什么進去。大家註意BENIN騙子很多,而且都說是預付,接下來再一步步騙你。可
www.promobenin.com上查証。
MR.DON MICHEAL 此人是尼日利亚人!

8. UK CUSTOMER
    BHO IMPORTS LTD
TEL : 0044 208 518 2900
FAX : 0044 208 518 2901
E-mail:
bhoimports@hotmail.com

9. 土耳其公司 CEKA KAGITCILIK TIC VE SAN.LTD.STI,
该公司总是利用AT SIGHT L/C 作为诱饵,然后开证过来,但收到单据后也不付款,当你催款时,他们会说CONTAINER还没有到,真把人气死!对方银行更是一点信誉也没有,我方行催款时,他们干脆不理,货到后都不付款,还是拖延,这样的公司真的该死!请大家注意了,这是个信誉很差劲的公司!

10. 巴基斯坦骗子公司San Co.联系人Siddiq
该骗子利用预付款为诱饵,骗取我公司15000pcs 蓄电池,现在货还在卡拉奇,但提单仍然在我们手中,货退回不了,请问各位同行,有什么办法退货?

我的联系方式:
MSN:sales12@coopower.com
Thanks in advance

11. UK CUSTOMER
BHO IMPORTS LTD
TEL : 0044 208 518 2900
FAX : 0044 208 518 2901
E-mail:
bhoimports@hotmail.com
此客户一贯喜欢 T/T 10% OR 20%. 货到港后,不提货,强迫降价. 因为他是英国客户
所以屡屡成功. 骗了不少国内公司
办公室电话永远无人接听
经常骗些服装样品去 EBAY 上卖
再遇到这样的家伙我们以毒攻毒,收到TT不发货让他着急去吧!哼!

12. 我曾有一个非洲客户,是多哥这个国家的,说是政府的代理,要为一个西非发展计划买显示器,要我报价,价格报出后就同意了,就说每种要3000台,也没有要样品,要我们寄PI,寄过后,说我们要向他们登记,要我们到非洲去签字,说签了字钱才能打到我们帐户上,是政府为避免洗黑钱的作法,给六天的时间,说过期就不行了,这点时间显然不够,我们还要办户照,他们就说帮我们推荐一个律师,费用我们出,我们答应了,但要在货款里面扣,即钱往我们帐上打时可把律师费除去,他们说只有先付费才能办理手续,才能把钱打到我们帐户上,我们就在这个问题上达不成一致,结果我们就没先打钱过去,就这样不了了之,觉得这个一个骗局,哪有卖家还没卖东西就往外寄钱的?非常可疑,请大家遇到这样的情况要格外小心,以免上当.

13. NAME MR.COLLINS ANNOR
ADDRESS    AVENUE 18  REU 17 LOT 49 TREICHVILLE ABIDJAN IVORY COAST
ZIP CODE 00225
TELEPHONE 0022507996761
上面这个客户,我寄了两次样品给他,都是到付,他一直不还价,而且还说客人对我的样品很满意,下了25000的单子,但是形式发票发给他,他却不签,说要其它的样品,到时候一起签,我就不理他了。后来在MSN上面看到他,他竟然让我送他一部手机,说他的手机被偷了。我真的是无语啊。

NAME MR.COLLINS ANNOR 此人是尼日利亚人!

14. MUTOKINSON MERCHANTS BROTHERS
.NO.36,ADEBAYO STREET OFF DEMURING ROAD,KETU,LAGOS, NIGERIA.
ATT; M.T. TOKIPlease
上面这个其实是尼日利亚的,开始他与我联系的时候说是英国的,而且语法和单词错误很多。他下了一万五千的单子给我,价值10万美金,我同样打了形式发票给他,他没有签,但是让他们公司的同事,冒充英国的一家银行,发了邮件给我,说如果收到125只样品,就会把定金打到我的帐户里。真是晕倒,我说,先把形式发票签回,定金打到银行里,我会寄样品给他,他就没有再联络了。
MUTOKINSON MERCHANTS BROTHERS 此人是尼日利亚人!

15. TMS, INC
801 W. SR 436 STE# 2137
ALTAMONTE SPRINGS, FL 32714
USA
Telephone 407-862-6040
上面这个公司叫我给他样品, 并提供UPS帐号,但是,货到美国,她签收了. 几个月后UPS公司通知我他们拒付. 样品给了2次. 真讨厌,样品费几百块我没收,还要倒贴运费1500多块.真讨厌.提醒大家注意
.
TMS, INC 这个公司不是美国的,注册地是罗拉岛(离岸公司)


16. 小心,土耳其的政府,只要货物扣在海关超过45days就有权拍卖,首先的收益人是持票人,所以他们喜欢拖、拖.....
17. 荷兰买家 Veldman Bags, 老板
bernd VELDMAN
电话/传真
:  +31 597-464444
邮件
: veldman1@planet.nl
被投诉原因: 种种借口解释付款不到原因,最后发现伪造银行单据
各位小心

18. 国内企业 天津鸿达化工贸易有限公司 叶良平
被投诉原因: 收到货款不发货,电话已停机。

19. 西班牙Tagenuk S.L公司 联系人Manoj
地址:
C/ Bielorrusia 26,P Ind Guadalhorce,29004-Malaga-Spain
Tel. +34 952 246503
Fax. +34 952 960761
info@tagenuk.com
info@mitashi.es
以上这家公司也是骗子,他是做航空用品的,他叫我把好多样品寄到他香港的代理那儿,就再也没有戏了,不管我怎么联系他,他都不回。香港的代理信息如下:BRIGHT EXPORTS公司,地址11/F, RM.1107-8A, KAI TAK COMM.BLDG,  NO.317-321
DES VOEUX RD., C, KONG.
联系人
: MR DEEPAK  
TEL: 852-91207125; 86-13143328156
提醒大家要小心啊
20. GOLDEN HUNTER MARKETING CO.,LTD.老板是澳洲人:JEREMY GIGER 他
有一个中国员工姓刘,TIGER,一般都是先预付30-50%的货款,然后见提单传真件付款
到现在还欠我很多呢,而且采取频繁换青岛办公室的地址的办法,使外地供货上找不到而赖帐,请大家一定警惕!!!
(投诉人
: shelley8366)

21. 对孟加拉商务应注意

在国内以出国考察为目的的骗子中介经常变换公司名称,
通过互联网等途径获知国内企业和个人联系方式后,
主动联系你们,或在互联网上广为发布虚假项目信息,
以夸大、虚假的投资、贸易项目信息吸引国内企业和个人,
其目的是招揽国个企业和个人组团考察所编造的投资项目,骗取高额考察团费。  
(投诉人
: 890 )

22. 美国的ROYAL IMPORT 收到货后不付款,大家注意
!
(投诉人
: sallychou )

23. 骗子:
国家: north africa
公司:
leo circuit boards pvt ltd
姓名:
Bennis Omar
Remark:此人在alibaba.com 上 ,行骗。

手法:让我们出货,但货到了不付钱。
(投诉人: sun2100 )

24. Curtis International Ltd
Address:    315 Attwell Drive
  Etobicoke, Ontario, M9W 5C1
Phone: (416) 674-2123
Fax: (416) 674-2135
Aaron Herzog
这家公司信誉非常差,业内臭名远播,跟他做生意只亏不赚, 老板是个非常不讲道德的人. 你只要接他的单,他就会利用各种借口来扣货款和拖欠不给钱
.
(投诉人
: mingweilong )

25. 此人希腊,为一骗子,很多借口的,大家不要上当:
george chawich<george_chawich2001@yahoo.com>
把货骗到港以后,会拖着不付款!

26. 多哥的一个客户, MICHEAL OKPAM UKA, 公司名ELS MOUKAB INTERNATIONAL CO.
客户需要的是喷墨打印纸, 要样品的时候说了到付,但是到了之后不愿意给钱. 后来我方承担了运费, 他又说旅游去了, 不拿样品. 搞不清楚他在搞什么东西


27. 我也碰到一个埃塞俄比亚的骗子.刚开始说他的钱都在他该死的老爸那里,他想拿回来,然后也是要定一个40HQ,选了我们的好几个款的运动套装.说要10%的个人佣金.要我们先寄些布样给他.我想他可能是骗子,就选择用平信寄给他.过了20天我打电话给他他说收到了,,说布太小了,,要我寄大的给他,我要他付样品费和快递费,他也不付,最后就不了了之了.他的MSN是:pablarakes@hotmail.com .联系地址如下,各位小心了:
FASIKA HOUSE OF SPORT                                    NATIONAL SPORT OUSE                              
FASIKA GIRMACHEW
GIRMACHEW BIZUNEH                                 
DDIS ABEBA ETHIOPIA                                                                        ADDIS ABEBA ETHIOPIA
P.O BOX 13127 ADDIS ABEBA, ETHIOPIA                          P.O.BOX 2946 ADDIS ABEBA ETHIOPIA
HAILE/G SELASSE STREET HAILE BULDING
fasikagirmachew@yahoo.com
Email:fasikagirmachew@yahoo.com                                                 251-9 11-606792

28. 我遇到一个希腊骗子,
EDEPCO. S.A
MR.ILIAS SARDELIS
Tel:0030 2310 780115/785102  Fax:0030 2310 783640
DIAVATON 10,(P.O.BOX 111,57008,IONIA THESSALONIKI
他和他老板每年都会来广交会,第一次在中国见他们印象很不错,两人看上去都很实在的人,并且许诺每个月有多少多少个集装箱。我们还以为遇见了大客。他回去后大概20天之后下了一个小柜的货。但付款方式是D/P AT SIGHT,因我们在希腊还有其它客户,都是做D/P的,所以也就答应了。然后我们按时备货、装运、寄提单到对方银行,但他们就是不去提货,打电话过去他也接,周一打过去就会说是周末前付,周五打过去他会说下周付,一拖再拖,一直拖了三个多月,最后我们答应给他5%的折扣他才付款。算上这几个月的资金积压和给他的折扣,本来利润就不多的这笔生意已经亏了不少。本来发誓再不和他做生意了的,除非他答应30%定金,余款见提单传真件付清。后来他又下单了,10%定金,余款见提单传真件T/T付清,现在货到港有一个月了,我催他付款,结果他又给一个银行资料给我,说希腊国家规定,必须通过银行付款。没办法,我们上周还是把提单寄到他银行了,看他这周的反应,如果10天内再不付的话,我们会把货运回来。跟他做生意总是提心掉胆的,如果这次能侥幸收到款,下次绝对再不能和他做了。上次因为老板亏了本,我的提成也没拿到。虽然付款方式还是老板自己和他谈的。
我公司做五金的,希望同行们在同上面公司谈生意时千万注意!
MSN HAPPY_LINNA@HOTMAIL.COM

29. Santron computer services pvt.ltd
Add:6th floor ,No134,boai road 10044 Taipei.
Santosh Kumar Sharma
此人是印度人,但自称是澳大利亚人,他的护照我们看过了就是印度人.我们几次打交道发现此人信用有问题,要过样品,但老上说样品费用公司会打帐给我,实际不是的,MD,为了此人我们花了不少招待费,就会知道要样品而不支付样品费的,看了工厂说有订单实际是空话.一定要小心!就是个高级商业骗子.

30. 西班牙Tagenuk S.L公司 联系人
Manoj
地址:
C/ Bielorrusia 26,P Ind Guadalhorce,29004-Malaga-Spain
Tel. +34 952 246503
Fax. +34 952 960761
info@tagenuk.com
info@mitashi.es
以上这家公司也是骗子,他是做航空用品的,他叫我把好多样品寄到他香港的代理那儿,就再也没有戏了,不管我怎么联系他,他都不回。香港的代理信息如下:BRIGHT EXPORTS公司,地址11/F, RM.1107-8A, KAI TAK COMM.BLDG,  NO.317-321
DES VOEUX RD., C, KONG.
联系人
: MR DEEPAK  
TEL: 852-91207125; 86-13143328156
提醒大家要小心啊


31. .Mr. Shahurkh Meer
country: Pakistan
company: Meritotirous Group(pvt) Ltd
e-mail:
departmentofimport@goolgelmail.com
msn:shahurkh.meer@hotmail.com
tel:923452746567
fax:92215206620
此人先不问价钱就下大单,10个40'container,要求D/P付款,声称巴基斯坦不允许使用T/T付款,有不愿意开L/C,反复来信要求与我们达成交易.在我们要求30% T/T in advance 时 ,突然没了音信,100%是骗子,大家小心了!!

32. Mr. Makat Ije
country:Nigeria
company: MAKATA INVESTMENT LIMITED
E-MAIL :makataltd@yahoo.com
msn:
makataltd@hotmail.com
tel:234-805-4001354
fax:234-82-441811
此人专门用100% T/T 来骗取邀请函,从不还价就下大单,5 个40'柜,100%的骗子,大家注意了,我们一起通缉他.

33. Mr. Dunac Agu
companyUNAC INVESTMENT  NIG. LTD
country:Nigeria
e-mail:dunacind@yahoo.com
msn:dunacind@hotmail.com
tel:234-805-2365394
fax:234-82-440185
伙同 Mr.Makata Ije (MAKATA INVESTMENT LIMITED) 骗取邀请函
.
(31~33条信息的投诉人
: jeffwangjiefu )
感谢 365楼 会员ceo_lee补充部分资料


34. 巴基斯坦拉合尔骗子
Warning!!!
Notice this Cheater!!!!!
Muhammad Salman
Cheif Executive (Design Developers Pakistan)
M/S NADEEM INTERNATIONAL TRADERS     
Address a:  4 Fruit market, illama iqbal town, Multan road, Lahore - Pakistan.
Address b:  E-794, Bismiallah center, Kucha Tirgran, Inside mochi gate, Lahore - Pakistan.
Address c:  32-D, Rashid Plaza, Blue area, Islamabad – Pakistan.
Tel
:0092427672544, 0092427634801     
Fax:
0092427639649.  
00923008414994 or 00923004634876. (Pakistan mobile no.)
MSN:  
imrantraderspk@hotmail.com
Skype: interdecpk
E-mail:
salandnay@yahoo.com  or  sulman@wol.net.pk
大家请注意这个骗子!!!他是巴基斯坦拉合尔的。今年来我厂下了一个单。30%前T/T,70%见提单传真汇款,目的港为卡拉奇的Qasim港。货发出后,恶意拖延付款。货物最终被对方海关拍卖,骗子因有第一竞拍人的优势而低价获得货物,致使我厂损失将近20万。最近我们的跨国追债公司和他们接触过,发现他们是一个经常涉嫌于各种国际贸易犯罪活动的诈骗团伙。请同胞们小心,收了他们订金的就不要发货了!!!
他曾说今年会来参加秋季广交会,因此把之前得到的他的信息公布出来,以免更多同胞受害。
这是他的第一封邮件:I am Muhammad Salman. I am running a good business named DESIGN DEVELOPERS here in Pakistan. Basically we import items from China, Taiwan and Dubai including Wooden Flooring, Doors, Bathroom accessories, Flooring tiles, Kitchens etc. I got your email address from your company website……
他曾把个人照片发给我(因之前见过面,所以知道照片正是他),但我上传不了。想要他照片的,可以发邮件或加我:
catherine_17zy@hotmail.com ,我可以提供给你们。
35. 近月深受巴基斯坦骗子的欺骗,损失很大.特将骗子名单公布出来,望各位朋友注意.
欺骗手法
.    1,full amount D/P    2, 20%  t/t in advance, the balance D/P AT SIGHT,
结果都是到港后压价!
36. 美国商务联营集团的“奥斯卡商贸发展有限公司
  
美国NDN国际经贸合作集团

  U.S.A NDN INTERNATIONAL TRADE CO-OPERATION GROUP

  巴基斯坦的客户,最好找第三国信誉高的银行做担保(因为巴基斯坦银行的信誉度不是很好,当然这样的费用比较高最好让他付样品费


  韩国韩城太宗企业,经理叫宋廷唤

  法国的TRIKADO公司 负责人serge

  沙特,自称SUPER FRESH公司,名叫
MOHAMMAD HANIF

  骗子(中间商)的几个直接客户一并公布,请大家注意:


  ABDUL AZIZ AL TALASSI TRADING EST.DAMMAM

  
MOHAMMAD NOOR SALIM AL-HARBI TRADING EST JEDDAH

  
MOHAMMAD ABDUL RAHMAN AL-QURASHI DAMMAM

  
HUSSAIN SALAH AL TYWJERI TRADING EST DAMMAM

  
SEYAD NOORI TRADING EST BAHRAIN

  
BIN YAROOF TRADING CO LLC DUBAI

  CHEMPHARMA INC MR MALTZ LAHAM的加拿大人


  3915 Keele Street, Toronto, M3J 3C3, Canada

  TEL: 001-416-6679209, FAX: 001-416-6656740
37. 骗子公司 CHEMEXL CORPORATION

REGISTERED ADDRESS;-
513 & 514, 5TH FLOOR,
BEAUMONT PLAZA,
BEAUMONT ROAD,
CIVIL LINES AREA,
KARACHI,
PAKISTAN
PHONE: 9221-5679011 & 5217848
FAX; 9221-586-9322, 520-6141

EMAIL-01;
chemexl@cyber.net.pk
EMAIL-02; chemexlcorp@cyber.net.pk
EMAIL-03; oleocheml@cyber.net.pk
EMAIL-04; chemexlcorp@aol.com

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Anne98200 发表于 2011-11-21 11:12
谢谢楼主了、、、、、、


不客气哦~
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发表于 2011-11-21 11:18:15 | 显示全部楼层

cutetiger 发表于 2011-11-21 11:14
不客气哦~

呵呵。。。。。。。
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谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
我的的头像换不了啊 ...
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哎,出了发货前100%T/T,看来没有更安全的付款方式了,哈哈哈
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edilchemical 发表于 2011-11-22 09:20
哎,出了发货前100%T/T,看来没有更安全的付款方式了,哈哈哈


嗯呐,关键是客人诚信就好办啊~
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发表于 2011-11-22 09:30:57 | 显示全部楼层

cutetiger 发表于 2011-11-22 09:24
嗯呐,关键是客人诚信就好办啊~

有时候很难确认客人的诚信度的,最近收到一些询盘,要求D/P的比较多,还有要求做100% T/T on full set of Faxed Documents inc B/L payment的,都不敢做啊。最近要求客户付定金的付款方式也比较难谈,哎,迷茫。。。
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发表于 2011-11-28 15:23:22 | 显示全部楼层

要求70%-100%的预付款,然后银行开具预付款保函!!!
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