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[转贴] 外贸企业7月1日前不办这两件事,小心进入外管局黑名单!

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发表于 2017-6-16 14:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

重要提醒!!!
亲爱的外贸及货代企业们
先把严查、加息、罢工、运费上涨放一放
7月1日之前
报送企业年度报告抓紧境外汇款
这两件事搞好才是重点

① 报送企业年度报告
6月30日前还未报送企业年度报告(以下简称“年报”)的企业们一定要抓紧时间报送,超期可能影响通关

1、什么企业需要报送年报?
(1)进出口货物收发货人;
(2)报关企业(含报关企业分支机构、特殊监管区双重身份企业);
(3)无进出口经营权加工企业。

2、什么时候需要报送?
根据海关总署221号令,报关单位应当在每年6月30日前向注册地海关提交《报关单位注册信息年度报告》。2017年新注册企业于第二年开始报送。

3、超过报送截止时间怎么办?
6月30日-7月31日期间,尚未报送年报的企业虽仍可办理报关手续,但也属于逾期报送,除需在“关企合作平台”报送电子数据外,还需向注册地海关提交纸本材料。

逾期超过30天,即7月31日后未报送年报(包括企业委托报送但未向海关报送纸本)的,海关不再接受其办理海关业务,并对该企业进行通关锁定


4、年报报送渠道
(1)自行报送:登录“中国电子口岸”网页-"关企合作平台"-自行录入。
(2)委托报送:企业委托预录入机构代理录入并报送年报。

未报送《企业年度报告》的企业们
赶快抓紧时间吧!

② 抓紧境外汇款
2016年底,中国人民银行曾发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自2017年7月1日起实施,所以近期有大额跨境交易的货代和外贸企业千万要注意了!

《管理办法》核心内容就是将自然人和非自然人的大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元。对跨境资金交易,金融机构应当报送大额交易报告。

比如,自然人通过银行机构利用现金或转账方式向境外汇款1万美元,则办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报。对自然人客户“人民币20万元以上”的大额跨境转账交易报告标准是《管理办法》的新增标准。

大额交易报告标准
1. 自然人和非自然人的大额现金交易:境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上

2. 非自然人银行账户的大额转账交易:境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上

3. 自然人银行账户的大额转账交易:境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。

据报道,为落实规定,银行实际执行标准十分严格。一位外资银行界人士透露银行内部规定若境内个人每月向境外转帐额度超过1万美元,需向银行出示具体的消费证明,否则银行可能会关闭个人帐户,并将相关资讯汇报给国家外汇管理局。

一旦进入外管局的“关注名单”,恐怕在任意银行换汇都将受到更为严格的监督,原本每年5万美元换汇额度甚至会被取消

因此,有跨境交易的朋友们,请尽量于7月1日前完成大额交易
本文转自全球贸易信用e平台微信公众号

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发表于 2017-6-19 11:32:54 | 显示全部楼层

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发表于 2017-6-19 13:00:03 | 显示全部楼层

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